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White Collar CrimeLa delincuencia de cuello blanco generalmente involucra ofensas financieras motivadas por negocios y empleados o funcionarios gubernamentales. Los crímenes no son violentos y suelen ser cometidos por personas en las que hay un cierto grado de confianza o autonomía. Con frecuencia causan pérdidas significativas para las empresas, los inversores y los empleados.

Los tipos de crímenes de cuello blanco

Fraude-Lejos y lejos el tipo más común de delito de cuello blanco, el fraude implica la falsedad intencional o la omisión de un hecho material. Esa confusión debe ser razonablemente confiada, y alguien debe sufrir una pérdida monetaria como resultado. Los tipos de fraude más frecuentes incluyen:

  • Fraude informático: robo de información bancaria, de tarjeta de crédito o de propiedad de una computadora.
  • Fraude de bancarrota: ocultar activos, engañar a los acreedores o presionar ilegalmente a los deudores.
  • Fraude en el cuidado de la salud: aceptación de sobornos o facturación por servicios no realizados, equipo y / o servicios innecesarios realizados por una persona menos calificada; Se aplica a todas las áreas de la atención de la salud, incluidos los hospitales, atención de salud en el hogar, servicios de ambulancia, médicos, quiroprácticos, hospitales psiquiátricos, laboratorios, farmacias y hogares de ancianos.
  • Fraude de telemercadeo: Usar el teléfono como el principal medio de comunicación con las víctimas potenciales.
  • Fraude con tarjeta de crédito: Utilizar la información de la tarjeta de crédito de alguien para realizar compras no autorizadas.
  • Fraude de seguros: falsificación, inflado o "relleno".
  • Fraude de correo: Usar el correo de EE.UU. para cometer un delito.
  • Fraude gubernamental: Participar en actividades fraudulentas relacionadas con vivienda pública, programas agrícolas, adquisiciones de defensa, programas educativos u otras actividades gubernamentales, incluyendo sobornos en contratos, colusión entre contratistas, facturación falsa o doble, certificación falsa de la calidad de piezas y sustitución De piezas falsas.
  • Fraude financiero: Participar en actividades fraudulentas relacionadas con préstamos comerciales, falsificación de cheques, falsificación de documentos negociables, fraude hipotecario, chequeo y aplicaciones falsas.
  • Fraude de valores: Manipulación del mercado y robo de cuentas de valores.
  • Falsificación: imprime dinero falsificado o fabrica ropa o accesorios de diseño falsificados.

Robo

  • Malversación o malversación de bienes: Robo de dinero, bienes o servicios por parte de un empleado
  • Chantaje: Exige dinero a cambio de no causar daño físico, dañar la propiedad, acusar a alguien de un crimen o exponer secretos.

Violación de la Ley Orgánica

  • Violaciones de la competencia: fijación de precios y construcción de monopolios.
  • Violaciones de la legislación ambiental: descargando una sustancia tóxica en el aire, el agua o el suelo que daña a las personas, la propiedad o el medio ambiente, incluida la contaminación del aire, la contaminación del agua y el vertido ilegal.
  • Evadir impuestos: presentar declaraciones de impuestos falsas o no presentar declaraciones de impuestos en absoluto.
  • Retrocesos: Compensar a un individuo oa una compañía con el fin de influir y obtener ganancias. Los retrocesos resultan en una ventaja no ganada, beneficio u oportunidad, incluso si otros son más calificados o ofrecen mejores precios. Los retrocesos dañaron a los negocios al interferir con la competencia en el mercado.
  • Operaciones con información privilegiada: Acciones de negociación u otros valores con conocimiento de información confidencial sobre eventos importantes que no están disponibles para el público en general.
  • Soborno: Ofrecer dinero, bienes, servicios o información con la intención de influir en las acciones o decisiones del receptor.
  • Lavado de dinero: Ocultación de los ingresos obtenidos a través de actividades ilegales con el fin de evadir la detección. Los productos ilícitos se lavan para que aparezcan como si los fondos fueran generados por medios legítimos.
  • La corrupción pública: romper la confianza pública y / o abusar de una posición del gobierno, generalmente en relación con los cómplices del sector privado. Un funcionario del gobierno viola la ley cuando pide o acepta recibir algo de valor a cambio de ser influenciado en el desempeño de sus funciones oficiales.

La defensa contra el crimen de cuello blanco

Los delitos de cuello blanco se rigen por los principios generales de la responsabilidad penal. Cada crimen requiere un mal acto, intención criminal y causalidad. Muchas de las defensas a la delincuencia de cuello blanco son las mismas que se aplican a otros delitos, tales como la locura, la intoxicación, la incapacidad (el acusado era incapaz de cometer el crimen), y la coacción (alguien más hizo que el acusado cometiera el delito)

Los delitos de cuello blanco se rigen por los principios generales de la responsabilidad penal. Cada crimen requiere un mal acto, intención criminal y causalidad. Muchas de las defensas a la delincuencia de cuello blanco son las mismas que se aplican a otros delitos, tales como la locura, la intoxicación, la incapacidad (el acusado era incapaz de cometer el crimen), y la coacción (alguien más hizo que el acusado cometiera el delito)

Una defensa común a los crímenes de cuello blanco es el atrapamiento, una situación en la cual el personal del gobierno presenta la oportunidad para que el acusado cometan un acto criminal que él o ella no habría cometido. El acusado argumenta que él o ella no tendrían tendencia a cometer el crimen sin la tentación del gobierno. Un juez examinará la situación a través de los ojos del acusado al decidir si el acusado fue atrapado. Para tener éxito en una defensa de atrapamiento, el acusado debe probar que el gobierno lo indujo a cometer el crimen y que él o ella no tenía predisposición a cometer el crimen.

La defensa de atrapamiento falla cuando una persona está dispuesta a violar la ley y los agentes del gobierno simplemente proporcionan una oportunidad favorable para que la persona cometa el crimen. Por ejemplo, no es una trampa para un agente del gobierno pretender ser otra persona y ofrecer, ya sea directamente oa través de un señuelo, a participar en una transacción ilegal con la persona. Por otro lado, si la evidencia deja una duda razonable sobre si el acusado estaba predispuesto a cometer el crimen excepto por inducción por parte del agente del gobierno, el acusado debería ser absuelto.

Sentencia

Tanto los individuos como las corporaciones pueden ser acusados de delitos de cuello blanco. Las sanciones para los crímenes de cuello blanco son multas, detención en el hogar, costos de procesamiento, confiscación, restitución, libertad supervisada y encarcelamiento. Las penas pueden ser reducidas si el acusado ayuda a las autoridades con su investigación.